Lista de documentos para vender un crédito FTX
Para la valoración y la operación suelen necesitarse estos documentos:
- Captura de pantalla del estado del crédito en el portal de clientes de FTX (Claims Portal).
- Número del crédito o Customer Code.
- Confirmación de la presentación del Customer Claim Form / Electronic Proof of Claim (ePOC): número y fecha, si presentó el crédito.
- Acceptance of Scheduled Claim — si aceptó el importe de la lista del deudor en lugar de presentar el crédito por separado.
- Ballot — papeleta de votación del plan, si votó.
- Importe reclamado e importe reconocido; si no coinciden, la notificación con el motivo.
- Historial de pagos: fechas, importes y lo que realmente se recibió.
- En la fase del contrato: pasaporte y comprobante de domicilio (KYC).
- Para una empresa: documentos constitutivos y prueba de las facultades del firmante.
- Para un heredero: documento que acredite el derecho a la herencia.
La lista exacta depende del procedimiento y del estado, así que después de su primera solicitud le diremos qué documentos hacen falta realmente. Puede encontrar el número del crédito en la página «Encuentre su crédito de FTX».
Dónde encontrar los números y qué hacer con Blockfolio
Customer Code (código único de cliente) aparece en los correos de Kroll y FTX y en el Customer Claims Portal. Puede consultar el número y el estado del crédito en el registro de créditos de Kroll: la búsqueda se hace por nombre del acreedor, número de confirmación (Confirmation ID) o Customer ID. Busque los correos de confirmación del ePOC y de Acceptance of Scheduled Claim en el buzón con el que registró su cuenta de FTX.
Si usó Blockfolio (desde 2021, una aplicación de FTX), también se trata de una cuenta de FTX: busque el crédito en el Customer Claims Portal con el correo con el que se registró. Las cuentas de FTX con el mismo correo se vinculan para los pagos, pero el KYC y el formulario fiscal deben completarse para cada cuenta.
Por dónde empezar: una ficha breve del crédito
Para el primer contacto, prepare el procedimiento, el importe, el estado y el historial de los pagos ya recibidos. Indique si hay cuestiones pendientes sobre el KYC, el proveedor de pagos o el importe reconocido. Así quedará claro qué pruebas harán falta después.
Si no sabe algo, dígalo con claridad. No hace falta adivinar el estado ni redondear los pagos recibidos a una cifra cómoda. El objetivo de la primera conversación es definir qué hay que verificar, no reunir el mayor número posible de archivos.
Solicitud → revisión gratuita → contrato → videollamada → pago.
Cómo acreditar el importe y la titularidad
Según el procedimiento, pueden necesitarse datos del portal oficial, notificaciones sobre el crédito y documentos que permitan vincularlo con el vendedor. Indique aparte si el crédito pertenece a una empresa o a un heredero, o si fue adquirido anteriormente.
Si el importe reclamado difiere del reconocido, prepare ambas cifras y la notificación con el motivo de la diferencia. Una sola captura del saldo no siempre explica qué se vende exactamente. El comprador debe entender de dónde sale cada cifra relevante.
Historial de pagos y acuerdos anteriores
Reúna las fechas e importes de los repartos, los datos de lo que realmente recibió y los pagos pendientes. Si una parte de los derechos se cedió, se dio en prenda o está afectada por otro acuerdo, comuníquelo antes de hablar del precio final. Cómo calcular el precio cuando ya ha llegado parte del dinero se explica en nuestro análisis sobre la venta de un crédito FTX tras pagos parciales.
Conviene preparar una tabla: fecha, importe asignado, importe recibido, documento de respaldo y cuestión pendiente. Le ayudará a ver las diferencias y a no reenviar toda la correspondencia sin explicaciones.
| Fecha | Asignado | Recibido | Documento | Cuestión |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | $1,200 | ✓ $1,200 | Captura del portal | — |
| 30/05/2025 | $3,400 | ✕ No recibido | Correo de FTX | No recibido del proveedor |
Ejemplo de llenado; las cifras son ilustrativas.
Verificación de la contraparte y envío de archivos
Los documentos de identidad o de facultades que se exigen dependen de la contraparte y de las verificaciones aplicables. Antes de enviarlos, confirme quién recibe los datos, para qué se necesitan y por qué vía deben enviarse. Si se trata de una persona jurídica, averigüe de antemano quién está facultado para firmar el contrato.
Para la conversación preliminar, oculte los datos personales que no sean necesarios. Si la verificación requiere un documento sin editar, acuérdelo por separado con un destinatario confirmado.
Contrato y notificación de cesión
El contrato recoge las condiciones comerciales: precio, derechos, verificaciones y liquidación. La notificación de cesión sirve para reflejar la transferencia en el procedimiento. Son documentos con funciones distintas. Los requisitos oficiales de la notificación figuran en la guía de FTX.
Puede consultar una notificación publicada con ReclaimCapital LLC. Muestra cómo es un registro de cesión, pero no sustituye las condiciones de su futura operación. Cómo verificar a un comprador con esa notificación se explica en nuestra guía paso a paso para verificar en Kroll.
Cómo evitar correos innecesarios
Ponga nombres claros a los archivos: «estado a fecha», «historial de pagos», «notificación sobre el importe». En un breve correo de acompañamiento, relacione cada archivo con la pregunta del comprador. Guarde los originales aparte de las copias editadas.
Para empezar, describa su crédito en el formulario y descubra cómo vender su crédito FTX. Tras la revisión inicial, le indicaremos qué datos necesitamos. No hace falta enviar el archivo completo de documentos en el primer contacto.
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Nuestros contactos y documentos
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Preguntas y respuestas
¿Existe una lista universal de documentos para vender un crédito FTX?
¿Cuándo se necesitan el pasaporte y el comprobante de domicilio?
¿La notificación de cesión sustituye al contrato de venta?
Fuentes oficiales y fecha de verificación
Fuentes verificadas el 28 de octubre de 2026.
Útil para su situación
Aviso legal. Este material es solo informativo y no constituye asesoramiento jurídico, fiscal ni financiero. Reclaim Capital compra créditos de FTX y puede tener interés en una operación con el lector. Las reglas y los plazos del procedimiento de FTX pueden cambiar, así que antes de decidir consulte las fuentes oficiales y los documentos de su crédito. La decisión de vender es solo suya.
— Redacción de Reclaim Capital
